Politique de lutte contre le blanchiment d’argent de Vave
Dernière mise à jour : 31 août 2026
Vave applique une approche fondée sur le risque pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes, la fraude et l’utilisation abusive des paiements.
Objet et portée
Les contrôles couvrent l’inscription, les dépôts, les jeux, les retraits et la gestion du compte. Le service ne doit pas servir à transférer ou dissimuler des fonds illicites.
Responsabilités du client
Fournissez des renseignements exacts, coopérez aux vérifications raisonnables et utilisez uniquement des moyens de paiement et portefeuilles que vous contrôlez.
Vérification de l’identité
Vave peut demander une pièce d’identité gouvernementale, un justificatif d’adresse, une photo ou une vérification vidéo afin de confirmer l’identité et l’âge.
Source des fonds et du patrimoine
Selon le risque, des relevés, preuves de paiement, fiches de paie, documents d’entreprise ou autres justificatifs licites peuvent être demandés.
Propriété des paiements et portefeuilles
Les fonds doivent appartenir au titulaire du compte. Les paiements de tiers peuvent être refusés et un retrait peut être retenu pendant les vérifications.
Surveillance des transactions
Les dépôts, mises, retraits, appareils et comptes liés peuvent être analysés afin de repérer la fraude, le contournement de sanctions et les schémas inhabituels.
Vigilance accrue
Des contrôles supplémentaires peuvent s’appliquer aux opérations, régions ou comportements présentant un risque élevé. Une transaction peut être retardée ou refusée si le risque n’est pas résolu.
Activités interdites et signalement
La fraude, l’usurpation d’identité, les instruments volés, la collusion, les comptes multiples et la dissimulation de fonds sont interdits. Les renseignements pertinents peuvent être transmis lorsque la loi l’exige.
Conservation des données
Les documents de vérification et d’activité sont conservés pendant la durée requise par les lois applicables et accessibles uniquement aux personnes autorisées.
Contact
Pour répondre à une demande de vérification ou poser une question, utilisez les canaux officiels ou écrivez à support@vave.com.